کارآگاهان پلیس آگاهی با آغاز تحقیقات مطلع شدند باند 3 نفره مشاوران املاک در یکی از محلههای شیراز با شیوههایی متقلبانه از جمله فروش زمین، خانه، مغازه و امتیاز مشارکت در پروژههای انبوه سازی به صورت همزمان به چندین نفر، دریافت وجه به بهانه تسریع در صدور پروانه ساختمانی، اخذ مبالغ قابل توجه از مراجعان برای کمیسیونهای تخلفاتی ساختوسازهای غیرمجاز و فروش سفتهها و خرج چکهای مراجعان که به صورت امانی نزد آنها بوده است مبلغ 40 میلیارد ریال کلاهبرداری کردهاند.