توقف فعالیت یک شرکت بزرگ هرمی در استان کرمان

یک مقام امنیتی گفت: توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) هشت نفر از سرشبکه‌های اصلی یک شرکت هرمی در استان کرمان دستگیر و فعالیت این شرکت متوقف شد.

به گزارش ایسنا، یک مقام امنیتی اظهار کرد: توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) هشت نفر از سرشبکه‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس در استان کرمان دستگیر و ساز و کار فعالیت‌های هرمی این شبکه که منجر به خروج ارز از کشور می‌شد، متوقف شد.

وی درباره نحوه‌ساز و کار این شبکه بیان کرد: عموم شرکت‌های هرمی با اعطای حق کمیسیون به افراد در ازای اینکه افراد جدید و سرمایه‌های آنها را وارد شرکت کنند، فعالیت کرده و از آنجا که هیچ‌گونه فعالیت مولد اقتصادی انجام نمی‌دهند و دارای اثرات منفی بسیاری می باشند فعالیت این‌گونه شرکت‌ها در بسیاری از کشورها از جمله ایران غیر قانونی است.

این عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری کرمان گفت: این شرکت‌ها بعضا اقدام به فروش کالا به صورت گزاف می‌ کنند که این امر تنها دلیلی برای دور زدن قانون و مخفی کردن فعالیت‌های غیرقانونی آن‌هاست.

این مقام امنیتی با بیان این‌که شیوه‌های جدید این شرکت‌ها به منظور جذب پول از مشتریان عضوگیری یا همان ساز و کار هرمی در پوشش شرکت های سرمایه‌گذاری در بورس های خارجی یا ارزهای دیجیتال و ... است بیان کرد: شرکت هرمی یونیک فاینانس ازاین قبیل شرکت‌هاست که خود را قانونی و فعال در بورس آمریکا معرفی نموده و شعار خود را ارتقاء سطح زندگی و درآمد مردم مطرح کرده است.

وی افزود: این شرکت اطلاعات معاملات بورس را که همگی ساختگی و از اطلاعات لحظه‌ای بورس بوده و در اختیار عموم قرار دارد را استخراج کرده و خود را فعال در حوزه سرمایه‌گذاری معرفی کرده و با این شیوه و شگرد جدید که به خرید و فروش سهام شرکت های مطرحی چون yahoo,microsoft,face book, apple می پردازد به فریب مردم اقدام و از این طریق ارز بسیار زیادی را از کشور خارج کرده است.

این مسئول اظهار کرد: ادعای دیگر شرکت این است که توانسته با ثبت نرم‌افزارهای انحصاری خود در زمینه تجارت الکترونیک با ارزش چند میلیون دلاری، بر امنیت و اعتبار خود بیافزاید که بر طبق مستندات مشخص شده، همه این موارد کذب بوده و هیچ فعالیت مولد اقتصادی یا سرمایه‌گذاری در فعالیت این شرکت مطرح نیست و ضمنا برابر نتیجه بررسی ها در سایت الکسا بیش از ۶۰ درصد کاربران سایت این شرکت، ایرانی هستند.

وی افزود: ساز و کار جذب سرمایه در شرکت های هرمی یونیک فاینانس به این نحو بوده که هرفرد نیازمند مبلغ ۱۰۰۰ هزار دلار سرمایه اولیه است که می بایست صرف خرید سهام یکی از شرکت های معرفی شده گردد و در قبال این‌کار شرکت برگه سهام برای مشتریان ارسال می نماید.

این مقام امنیتی گفت: نحوه پرداخت سرمایه اولیه ۱۰۰۰ دلاری برای عضویت در این شرکت می تواند از طرق مختلفی نظیر پرداخت معادل ریالی به حساب صراف(رأس یک ساعت مشخص در یک حساب کاربری تلگرام نرخ روز حواله دلار برای واریز معین می شد) و یا خرید دلار از افراد بالای هرم که اکثر اوقات این امر اتفاق می افتاد صورت می‌پذیرد.

وی افزود: با وجود این‌که لیدرهای شرکت هرمی یونیک فاینانس مدعی بودند هیچ‌کس ملزم به معرفی و جذب سرمایه گذار نمی باشد اما هر فرد به صورت مستقیم می تواند ۳ زیر مجموعه را وارد شرکت نماید و حسب مستندات و بررسی‌های موجود تنها راه کسب سود از سوی شرکت جذب و سرمایه‌گذاری اعضای زیر مجموعه می باشد(به همین جهت اکثر لیدرهای شرکت علاوه بر پرزنت و عضوگیری مستقیم۳ نفر برای خود اقدام به جذب تعداد بیشتری سرمایه‌گذار و جانمایی انان در هرم خویش برای کسب سود می کنند).

این عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری کرمان گفت: در همین راستا اداره‌کل اطلاعات استان کرمان اقدام به شناسایی و دستگیری ۸ نفر از لیدرها و سرشبکه‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس در استان کرمان کرده است و پس از تکمیل پرونده، تحویل دستگاه قضایی گردیده که این افراد با جذب حدود ۱۵۰۰ نفر زیرمجموعه در استان اقدام به خروج بیش از ۲ میلیون دلار از استان و در نهایتا از کشور کرده‌ بودند.

وی افزود: یکی از افراد دستگیر شده در استان رابط مالی بین افراد و شرکت مذکور در سطح کشور بوده که توسط لیدرهای شرکت به افراد معرفی می‌گردید و روزانه مبالغی را که به حساب وی واریز می‌شد، به دستور صاحب یک صرافی در دبی به حساب های مشخصی واریز می‌کرد.